Gründer von Armstrong Exchange wegen mutmaßlichen Wettbetrugs festgenommen
Indische Behörden haben den Gründer von Armstrong Exchange, Sagar Dash, im Zuge von Ermittlungen wegen Geldwäsche und illegaler Online-Wettgeschäfte verhaftet.
Das Enforcement Directorate (ED) in Indien hat am 27. Oktober Sagar Dash, den Gründer von Armstrong Exchange, festgenommen. Hintergrund ist eine Untersuchung zu einem mutmaßlichen Betrugs- und Geldwäschenetzwerk im Bereich Online-Wetten. Ein Sondergericht in Mumbai hat für Dash eine dreitägige Untersuchungshaft angeordnet.
Den Ermittlern zufolge nutzte Dash ein Geflecht aus Briefkastenfirmen und sogenannten Maultierkonten, um Einnahmen aus illegalen Glücksspielplattformen zu waschen. Dabei sollen gefälschte KYC-Dokumente verwendet worden sein, um Gelder in Millionenhöhe über Genossenschaftsbanken wie die Nagarbhavi Credit Cooperative Society zu schleusen.
Die Ermittlungen begannen nach Strafanzeigen im Zusammenhang mit der Plattform All Panel Exchange (APX). Bei früheren Durchsuchungen in mehreren indischen Städten konnten die Behörden Vermögenswerte im Wert von rund 90 Millionen Rupien einfrieren und Beweismaterial sicherstellen. Der Fall unterstreicht die verschärfte Aufsicht der indischen Behörden über Krypto- und Fintech-Unternehmen, die zunehmend wegen unautorisierter Finanztransaktionen ins Visier der Ermittler geraten.