EaseMyTrip Mitbegründer Nishant Pitti wegen Geldwäsche angeklagt

Indiens Enforcement Directorate (ED) hat Anklage gegen EaseMyTrip Mitbegründer und Vorsitzenden Nishant Pitti im Rahmen eines Geldwäschefalls im Zusammenhang mit der Online-Wett-App Mahadev erhoben. Die Behörde wirft Pitti vor, die Kanalisierung illegaler Wettgewinne über ausländische Portfolioinvestoren (FPIs) in den indischen Aktienmarkt ermöglicht zu haben.

Die ED reichte ihre fünfte ergänzende Anklageschrift am 10. September bei einem Sondergericht in Raipur ein. Dies ist die sechste Anklageschrift, die die Behörde im Rahmen der umfassenderen Ermittlungen gegen die Wett-App wegen mutmaßlicher Geldwäsche eingereicht hat. Die ED hat zudem Pittis Depotaktien im Wert von rund 59,6 Crore Rupien (ca. 7,2 Mio. USD) provisorisch beschlagnahmt und bittet das Gericht um die Einziehung dieser als mutmaßliches Verbrechenseinkommen.

Nishant Pitti hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. In einer Erklärung gab er an, keine Kenntnis von einer Anklageschrift oder Vorladung zu haben und betonte seine Einhaltung hoher ethischer Standards und gesetzlicher Vorschriften in all seinen Geschäftsaktivitäten. Pitti zeigte sich zuversichtlich, dass der rechtliche Prozess die Fakten klären werde, und rief dazu auf, Spekulationen zu vermeiden.

EaseMyTrip hat erklärt, keine formelle Mitteilung über rechtliche Schritte gegen das Unternehmen oder Pitti erhalten zu haben. Der Fall ist Teil einer breiteren Untersuchung gegen die Wettplattform Mahadev, die laut Behörden zur Geldwäsche erheblicher Summen genutzt wurde. Bislang hat die ED 14 Personen festgenommen und Vermögenswerte im Wert von über 1.885 Crore Rupien (ca. 226 Mio. USD) beschlagnahmt.