ED: EaseMyTrip-Gründer soll Wettgewinne in die Börse geschleust haben

Die indische Wirtschaftsermittlungsbehörde (ED) hat Anklage gegen Nishant Pitti, einen Promoter des Online-Reiseportals EaseMyTrip, erhoben. Pitti wird vorgeworfen, illegale Wettgewinne in Höhe von rund 600 Millionen Rupien (ca. 6 Millionen Euro) über den Verkauf von Aktien seines Unternehmens mittels des Foreign Portfolio Investment (FPI) Weges in den Aktienmarkt eingeschleust zu haben.

Die Anklageschrift bezeichnet Pitti als "engen Vertrauten" von Hari Shankar Tibrewal, einem Mitangeklagten und Betreiber der illegalen Wettplattform SkyExchange. Laut ED war Pitti direkt an der Verschleierung von Wettgewinnen als FPI-Investitionen beteiligt. Es wird behauptet, Pitti habe eine vorherige Absprache mit Amardeep Sharma, einem mutmaßlichen Komplizen Tibrewals, getroffen, um den Aktienkurs zu manipulieren und die Marktkapitalisierung von Easy Trip Planners Ltd, der Muttergesellschaft von EaseMyTrip, künstlich zu erhöhen.

Die ED hat vorläufig Aktien im Wert von rund 596 Millionen Rupien (ca. 59,6 Millionen Euro) auf Pittis Depotkonto eingefroren. Diese Anschuldigungen folgen auf Razzien, die die Behörde im April an mit Pitti verbundenen Orten im Rahmen ihrer Geldwäscheermittlungen durchführte. EaseMyTrip hatte zuvor jede direkte oder indirekte Verbindung zur Mahadev-Wett-App bestritten.

Weitere Vorwürfe besagen, Pitti habe ein Wettkonto auf der SkyExchange-Plattform unterhalten und dass EaseMyTrip die Road Safety Cricket Series 2022 zusammen mit Tibrewals Plattform mitgesponsert habe. Die ED schätzt, dass SkyExchange illegale Einnahmen von rund 12.000 Crore Rupien (12 Milliarden Euro) erwirtschaftet hat. Die Mahadev-Wett-App soll weiterhin operieren und seit 2019 geschätzte illegale Einnahmen zwischen 75.000 und 80.000 Crore Rupien (75 bis 80 Milliarden Euro) generiert haben.