Indien mahnt 15 Kryptoplattformen ab und leitet Sperrung ein

Die indische Finanznachrichteneinheit (FIU-IND) hat 15 ausländischen Anbietern von virtuellen digitalen Vermögenswerten (VDA) Mahnungen wegen Nichteinhaltung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA), 2002, zugestellt. Die Maßnahmen richten sich gegen Plattformen, die indische Nutzer bedienen, aber nicht bei FIU-IND registriert sind.

Zusätzlich wurden gemäß dem Information Technology Act, 2000, Anweisungen zur Sperrung von Anwendungen und URLs erlassen, die mit diesen Plattformen in Indien verbunden sind. VDA-Dienstanbieter, die in Indien tätig sind, unabhängig von ihrem physischen Standort, sind verpflichtet, sich bei FIU-IND als meldepflichtige Einheiten zu registrieren. Dies betrifft Plattformen, die den Austausch von VDA gegen Fiat-Währungen, die Übertragung von VDA oder die Verwahrung solcher Vermögenswerte anbieten.

Die Plattformen müssen auch die im PMLA festgelegten Melde-, Aufzeichnungs- und sonstigen Verpflichtungen erfüllen, die sich aus den angebotenen Dienstleistungen ergeben. VDA-Dienstanbieter wurden im März 2023 unter Indiens Rahmenwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfasst. Dieser Schritt ist Teil fortlaufender Bemühungen zur Regulierung des digitalen Vermögensmarktes.

Diese Maßnahme folgt auf eine ähnliche Aktion im Oktober 2025, als FIU-IND Mahnungen an 25 weitere ausländische VDA-Dienstanbieter sandte und die Sperrung ihrer Online-Dienste forderte. Das Vorgehen findet inmitten anhaltender Diskussionen in Indien über die regulatorische Behandlung von Krypto-Assets statt.

Obwohl Indien Kryptowährungen nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennt, fallen Plattformen, die VDA-Dienste für indische Nutzer anbieten, unter die Geldwäschebestimmungen des Landes. Die Regierung hat Investoren wiederholt vor den erheblichen Risiken von Krypto-Assets und Non-Fungible Tokens (NFTs) aufgrund der unregulierten Natur des Marktes gewarnt.