Indische Polizei ermittelt gegen BluSmart-Gründer wegen mutmaßlicher Unterschlagung von Krediten

Indiens Zentralbüro für Ermittlungen (CBI) hat eine Untersuchung gegen die Gründer des E-Fahrdienstes BluSmart, Anmol Singh Jaggi und Puneet Singh Jaggi, eingeleitet. Ihnen wird die Veruntreuung und missbräuchliche Verwendung von Krediten in Höhe von 672 Crore Rupien (etwa 8 Millionen US-Dollar) vorgeworfen, die von der staatlichen Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) vergeben wurden.

Das CBI leitete die Untersuchung Ende Juli ein und stützt sich dabei auf Vorwürfe wie kriminelle Verschwörung, Betrug und Urkundenfälschung. Die Anschuldigungen beziehen sich auf Kredite, die an Gensol Engineering und dessen Tochtergesellschaft Gensol EV Lease vergeben wurden. Beide Unternehmen wurden von den Brüdern Jaggi mitgegründet. Die Beschwerde der IREDA basiert maßgeblich auf forensischen Prüfberichten, die von der Agentur in Auftrag gegeben wurden.

Den Prüfberichten zufolge sollen Kredite zweckentfremdet worden sein. Ein Kredit über 267,79 Crore Rupien an Gensol Engineering zur Anschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verleasung an BluSmart sei nicht wie geplant eingesetzt worden. Darüber hinaus gibt es Vorwürfe, dass gefälschte Dokumente bei Ratingagenturen eingereicht wurden, um eine falsche finanzielle Darstellung zu erzeugen.

Die forensischen Prüfungen schätzen die mögliche Zweckentfremdung oder den Missbrauch von Mitteln auf bis zu 225,89 Crore Rupien bei Gensol Engineering und 64,87 Crore Rupien bei Gensol EV Lease. Die Ermittlungen haben Unstimmigkeiten bei Rechnungen, Versicherungsdaten und Registrierungen von Fahrzeugen aufgedeckt. Die Untersuchung befasst sich auch mit Vorwürfen bezüglich Geldern, die für Solarprojekte bestimmt waren, aber angeblich missbräuchlich verwendet wurden.