Indische Behörden untersuchen CoinDCX und Delta Exchange wegen Devisenverstößen
Die indische Finanzbehörde Enforcement Directorate hat Büros der Krypto-Börsen CoinDCX und Delta Exchange India wegen mutmaßlich illegaler grenzüberschreitender Transaktionen durchsucht.
Zwischen dem 4. und 5. November hat das indische Enforcement Directorate (ED) Durchsuchungen bei Unternehmen durchgeführt, die mit den Krypto-Börsen CoinDCX und Delta Exchange India in Verbindung stehen. Gegenstand der Ermittlungen sind Vorwürfe über unzulässige grenzüberschreitende Finanztransaktionen mit Krypto-Derivaten und tokenisierten ausländischen Aktien.
Die Ermittler werfen den Plattformen vor, Nutzergelder in Stablecoins wie USDT umgewandelt und auf ausländische Börsen transferiert zu haben, um indische Devisenbestimmungen zu umgehen. Laut ED soll CoinDCX dafür Briefkastenfirmen in Costa Rica genutzt haben. Das Volumen der untersuchten Transaktionen soll sich auf mehrere Milliarden Rupien belaufen.
Delta Exchange India bestätigte die Kooperation mit den Behörden und wies Vorwürfe illegaler Geldtransfers zurück. Von CoinDCX liegt bislang keine Stellungnahme vor. Die Razzien sind Teil einer verstärkten Überprüfung des indischen Kryptosektors durch die Finanzbehörden.