Rajasthan High Court: Nur strittigen Betrag einfrieren, nicht das gesamte Bankkonto
Das Rajasthan High Court hat entschieden, dass Behörden bei Cyberkriminalitätsfällen nur den strittigen Betrag sperren dürfen, nicht das gesamte Bankkonto. Das Urteil wurde am 20. August im Zusammenhang mit 105 Petitionen erlassen.
Das Rajasthan High Court hat neue Regeln für das Einfrieren von Bankkonten bei Cyberkriminalitätsfällen erlassen. In einem kombinierten Urteil vom 20. August, das 105 Petitionen betraf, erklärte das Gericht, dass Behörden nur den strittigen Betrag einfrieren dürfen und nicht das gesamte Bankkonto.
Das Gericht äußerte Bedenken hinsichtlich Fällen, in denen der mutmaßliche Betrugsbetrag gering ist, das gesamte Konto jedoch gesperrt wird. Wenn beispielsweise ein Betrug von 500 Rupien behauptet wird, das Konto aber 5 Lakh Rupien enthält, hielt es das Gericht für angemessen, nur die 500 Rupien zu sichern und dem Kontoinhaber nicht die restlichen 499.500 Rupien vorzuenthalten.
Dieses Prinzip gilt auch, wenn der mutmaßliche betrügerische Betrag noch nicht kristallisiert ist, was bedeutet, dass Ermittlungsbehörden Konten nicht auf unbestimmte Zeit sperren können, bevor die genaue Summe im Zusammenhang mit der Straftat ermittelt wurde. Das Gericht ordnete an, dass Beamte Schritte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einleiten und erforderlichenfalls gerichtliche Anordnungen einholen müssen.
Darüber hinaus wies das Gericht die Banken an, Konten nicht mechanisch aufgrund von Mitteilungen zu sperren und um Klärung zu bitten. Die Regierung von Rajasthan muss innerhalb von vier Wochen eine allgemeine Anordnung mit Anweisungen für Polizeibeamte und Cybercrime-Einheiten erlassen. Die Reserve Bank of India (RBI) muss ebenfalls Anweisungen an die Banken in Rajasthan geben, um die Einhaltung sicherzustellen. Beide Stellen müssen dem High Court innerhalb von acht Wochen Bericht erstatten.
Das High Court legte vier Anforderungen für das Einfrieren von Konten fest: rechtmäßige Autorität, greifbares Material, das einen Zusammenhang mit der Straftat zeigt, Identifizierung der zu schützenden Transaktion und des Betrags sowie Verhältnismäßigkeit. Vage Begriffe wie "verdächtige Transaktion" reichen nicht aus, um ein gesamtes Konto auf unbestimmte Zeit lahmzulegen.