SFIO empfiehlt detaillierte Prüfung des Geschäftsmodells von Xiaomi Indien

Indiens Serious Fraud Investigation Office (SFIO) hat eine detaillierte Untersuchung des Geschäftsmodells von Xiaomi Indien und der Einhaltung des Foreign Exchange Management Act (FEMA) empfohlen, berichtete Reuters. Die Behörde prüft demnach die Geldflüsse und ob nach verschärfter Kontrolle chinesischer Investitionen im Jahr 2020 obligatorische Investitionsgenehmigungen eingeholt wurden.

Die vorgeschlagene Untersuchung würde Xiaomis ausländische Investoren, Geldtransfers zwischen dem Unternehmen und verbundenen Unternehmen prüfen und bewerten, ob die Finanzberichte wesentliche Fehler enthalten. Untersucht würden auch Xiaomis Beziehungen zu E-Commerce-Plattformen.

Xiaomi steht in Indien bereits unter regulatorischer Beobachtung. Im Januar 2022 erließ die Regierung Aufforderungsschreiben, die Zollgebühren in Höhe von 653 Crore Rupien (ca. 8 Mio. USD) forderten. Darüber hinaus beschlagnahmte die Enforcement Directorate im Jahr 2022 Gelder in Höhe von 5.551 Crore Rupien (ca. 68 Mio. USD) von den Bankkonten von Xiaomi Indien wegen angeblich illegaler Überweisungen von Lizenzgebühren ins Ausland.