Armstrong Exchangen perustaja pidätetty epäillyn vedonlyöntihuijauksen vuoksi
Intian viranomaiset ovat pidättäneet Armstrong Exchangen perustajan Sagar Dashin epäiltynä rahanpesusta ja osallisuudesta verkkovedonlyöntihuijaukseen.
Intian Enforcement Directorate (ED) pidätti 27. lokakuuta Armstrong Exchangen perustajan Sagar Dashin liittyen laajaan verkkopelaamiseen ja vedonlyöntiin kytkeytyvään rahanpesututkintaan. Mumbain erityistuomioistuin on määrännyt Dashin kolmen päivän tutkintavankeuteen.
Viranomaisten mukaan Dash hyödynsi valheellisia KYC-tietoja ja peiteyhtiöitä kierrättääkseen satoja miljoonia rupioita laittomilta rahapeli- ja vedonlyöntialustoilta. Varat liikkuivat useiden muulipankkitilien ja osuuskuntapankkien kautta, erityisesti Nagarbhavi Credit Cooperative Societyn ja Jubilee Hills Mercantile Cooperative Bankin tileillä.
Tutkinta käynnistyi All Panel Exchange (APX) -palveluun liittyvien rikosilmoitusten perusteella. Viranomaiset ovat aiemmin takavarikoineet noin 90 miljoonaa rupiaa käteistä ja asiakirjoja useista kaupungeista tehdyissä ratsioissa. Tapaus on osa laajempaa viranomaisten valvontakampanjaa, jossa on tarkasteltu useita kryptovaluutta- ja fintech-alan toimijoita epäiltyjen rajat ylittävien rahansiirtojen vuoksi.