Bank of America sai 1,2 miljardin dollarin sakot rikkomuksista

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö määräsi tiistaina Bank of Americalle yli 1,2 miljardin dollarin sakot rahanpesun vastaisen lainsäädännön ja pakotesäännösten rikkomisesta. Pankin todettiin raportoineen laiminlyönneissään yli 5 miljardin dollarin arvosta epäilyttävää toimintaa FinCEN-virastolle (Financial Crimes Enforcement Network).

Sakkojen suuruus, joka on kolmanneksi suurin Yhdysvaltain valtiovarainministeriön historiassa, sisältää 750 miljoonan dollarin maksun tilanvalvojilta (OCC) tehottomasta rahanpesunvastaisesta ohjelmasta. Lisäksi 11,6 miljoonan dollarin sopimus ulkomaisten varojen valvontaviraston (OFAC) kanssa koski 475 ilmeistä pakoterikkomusta, mukaan lukien Venäjään, Iraniin ja kansainväliseen terrorismiin liittyviä tapauksia.

Valtiovarainministeriö totesi, että yli miljardi dollaria epäilyttävästä toiminnasta liittyi kansalliseen turvallisuuteen ja muihin priorisoituihin laittoman rahoituksen riskeihin. Rikkomukset tapahtuivat, kun pankki käsitteli maksuja estettyjen pankkien kautta teknisten ja inhimillisten virheiden vuoksi.

Sakot tulivat julkisuuteen samana päivänä, kun Bank of America julkaisi kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa, jotka jäivät odotuksia heikommiksi. Yhtiön osakekurssi laski yli 8 prosenttia keskiviikkona tiedon julkaisun jälkeen. Pankki ilmoitti, että sakot vaikuttavat nettotulokseen noin 17 senttiä osakkeelta.