Capital One sulki yli 300 Trumpin tiliä rahanpesusyistä
Capital One paljasti oikeusasiakirjoissa sulkeneensa yli 300 Donald Trumpin ja hänen perheensä pankkitiliä vuonna 2021 rahanpesun epäilyjen vuoksi.
Pankki Capital One on paljastanut oikeusasiakirjoissa sulkeneensa yli 300 Donald Trumpin ja hänen perheensä pankkitiliä vuonna 2021. Syynä oli epäily rahanpesusta ja sen estämiseen liittyvien säännösten rikkomisesta.
Capital One perustelee tilien sulkemista "anti-money laundering" (AML) eli rahanpesun vastaisiin säännöksiin liittyvillä syillä. Pankki väittää, että päätös oli seurausta useiden kuukausien analyysistä ja huolellisesta tarkastelusta, joka tehtiin pankin sisäisten käytäntöjen ja viranomaismääräysten mukaisesti.
Päätös tilien sulkemisesta tehtiin maaliskuussa 2021. Trump Organization ja Eric Trump nostivat pankkia vastaan kanteen viime vuonna, väittäen tilien sulkemisen johtuneen poliittisista syistä ja halusta etääntyä Donald Trumpista ja hänen konservatiivisista näkemyksistään.
Capital One pyrkii oikeudessa saamaan Trumpien kanteen hylätyksi. Pankin mukaan Trumpien syytökset poliittisesta syrjinnästä ovat yleisluontoisia eivätkä ne huomioi tosiasiallisia perusteita tilien sulkemiselle. Pankki on aiemmin kiistänyt sulkevansa asiakkaiden tilejä poliittisten syiden vuoksi.