EaseMyTripin perustaja Nishant Pittiä syytetään rahanpesusta

Intian rahanpesun vastainen virasto, Enforcement Directorate (ED), on nostanut syytteet EaseMyTripin perustajaa ja hallituksen puheenjohtajaa Nishant Pittiä vastaan liittyen Mahadev-online-vedonlyöntisovelluksen rahanpesutapaukseen. Syytteiden mukaan Pittiä epäillään laittomien vedonlyöntitulojen ohjaamisesta Intian osakemarkkinoille ulkomaisten portfolio-sijoittajien (FPI) kautta.

ED jätti syytteen 10. syyskuuta Raipurin erityistuomioistuimeen. Tämä on kuudes syyte, jonka virasto on nostanut laajemmassa rahanpesututkinnassa. Virasto on myös takavarikoinut Pittin osakkeita, joiden arvo on noin 59,6 kruunua (noin 7,2 miljoonaa dollaria), rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi laissa säädettyjen pykälien (PMLA) nojalla. Virasto pyytää oikeudelta lupaa takavarikoida osakkeet, joiden se uskoo olevan rikollisuudesta saatua omaisuutta.

Nishant Pitti on kiistänyt syytteet. Hän on antanut yhtiön tiedotusvälineille lausunnon, jossa hän toteaa, ettei hänellä ole tietoa syytteistä eikä häntä ole kutsuttu oikeuteen. Pitti vakuuttaa noudattavansa korkeita eettisiä standardeja ja kaikkien hänen liiketoimiensa noudattavan sovellettavaa lainsäädäntöä. Hän uskoo oikeusprosessin selventävän totuuden ja kehotti pidättymään spekulaatioista.

EaseMyTrip on tiedottanut, ettei se ole vastaanottanut virallista ilmoitusta oikeudellisista toimista yhtiötä tai Pittiä vastaan. Tapaus liittyy laajempaan tutkintaan Mahadev-vedonlyöntialustaa vastaan, jonka epäillään pesseen suuria summia rahaa. Viranomaiset ovat takavarikoineet omaisuutta yli 1,8 miljardin kruunun (noin 226 miljoonaa dollaria) arvosta ja pidättäneet 14 henkilöä.