Viranomaiset epäilevät EaseMyTripin perustajaa rahanpesusta vedonlyöntipelissä

Intian talousrikosvirasto (ED) on nostanut syytteen EaseMyTrip-matkatoimiston perustajaa Nishant Pittiä vastaan osallisuudesta Mahadev-vedonlyöntisovelluksen laittomaan toimintaan. Viranomaiset epäilevät Pittin auttaneen noin 60 miljoonan euron edestä laittomasti ansaittujen varojen siirtämisessä osakemarkkinoille. Näitä varoja väitetään kanavoituneen EaseMyTripin osakkeisiin ulkomaisen portfoliosijoitusreitin (FPI) kautta.

Syytteiden mukaan Pitti olisi toiminut läheisenä yhteistyökumppanina Hari Shankar Tibrewalille, joka on toinen syytetty ja laittoman SkyExchange-vedonlyöntialustan omistaja. ED:n mukaan Pitti oli suoraan mukana rahanpesussa naamioimalla vedonlyönnistä saadut tuotot FPI-sijoituksiksi. Syytteessä väitetään, että Pitti sopi etukäteen Amardeep Sharman, Tibrewalin oletetun rikoskumppanin, kanssa EaseMyTripin emoyhtiön Easy Trip Planners Ltd:n osakekurssin manipuloinnista ja markkina-arvon keinotekoisesta kasvattamisesta.

ED on takavarikoinut Pittin hallussa olleet, arviolta 59,6 miljoonan euron arvoiset Easy Trip Planners Ltd:n osakkeet hänen arvo-osuustililtään. Viranomaiset olivat aiemmin huhtikuussa tehneet ratsioita Pittiin yhdistetyissä tiloissa osana rahanpesututkintaa. Tällöin EaseMyTrip kielsi suorat tai välilliset yhteydet Mahadev-vedonlyöntisovellukseen.

Lisäksi syytteessä väitetään, että Pittillä oli oma pelitunnus SkyExchange-alustalla ja että EaseMyTrip Oy oli mukana sponsorina vuoden 2022 Road Safety Cricket Series -tapahtumassa yhdessä Tibrewalin vedonlyöntialustan kanssa. ED:n mukaan Pitti tiesi auttavansa Tibrewalia pesemään SkyExchangen kautta saatuja rikollisia tuottoja, joiden arvioidaan olevan noin 12 miljardia euroa. Mahadev-vedonlyöntisovelluksen epäillään edelleen toimivan ja sen arvioidaan tuottaneen 75–80 miljardia euroa vuodesta 2019 lähtien.