Intia uhkaa 15 kryptopalvelua takavarikoinnilla

Intian finanssitiedusteluyksikkö (FIU-IND) on antanut tiedoksiannot 15 ulkomaiselle virtuaalisen digitaalisen omaisuuden (VDA) palveluntarjoajalle laiminlyönneistä liittyen rahanpesun vastaisen lain (PMLA), 2002, säännösten noudattamiseen. Näiden tiedoksiantojen mukaan toimenpiteet kohdistuvat Intian käyttäjiä palveleviin alustoihin, jotka eivät ole rekisteröityneet FIU-IND:iin.

Lisäksi on annettu erilliset ohjeet tietoteknologialain, 2000, nojalla, jotka koskevat näiden alustojen sovellusten ja verkkosivustojen estämistä Intiassa. VDA-palveluntarjoajien, toimivatpa ne kotimaassa tai ulkomailla, on pakollista rekisteröityä FIU-IND:iin raportointiyksiköiksi. Vaatimus kattaa alustat, jotka vaihtavat virtuaalisia digitaalisia omaisuuksia fiat-valuutoiksi, siirtävät VDA:ta tai säilyttävät niitä.

Alustat on myös velvoitettu noudattamaan PMLA:n mukaisia raportointi-, kirjanpito- ja muita velvoitteita. Näiden vaatimusten täyttäminen ei riipu alustan fyysisestä läsnäolosta Intiassa. VDA-palveluntarjoajat otettiin Intian rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen kehyksen piiriin maaliskuussa 2023.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Intian viranomaiset ryhtyvät toimiin ulkomaisia kryptopalveluita vastaan. Lokakuussa 2025 FIU-IND antoi tiedoksiantoja 25 alustalle ja pyysi niiden sovellusten ja verkkosivustojen estämistä. Toimet tulevat keskustelun keskelle kryptovarojen sääntelyn käsittelystä Intiassa.

Vaikka Intian hallitus ei tunnusta kryptovaluuttoja laillisena maksuvälineenä, VDA-palveluita tarjoavat alustat Intian käyttäjille kuuluvat maan rahanpesun vastaisen kehyksen piiriin. Hallitus on toistuvasti varoittanut sijoittajia kryptovarojen ja NFT:iden merkittävistä riskeistä ja sääntelyn puutteesta.