Intian viranomaiset tutkivat kryptovaluutta-alustojen väitettyjä valuuttarikkomuksia
Intian talousrikoksia tutkiva virasto ED on suorittanut kotietsintöjä RPFAS Technologiesille ja Instadappille epäiltyjen valuuttasäädösten rikkomusten vuoksi.
Intian Enforcement Directorate (ED) on aloittanut tutkimukset liittyen epäiltyihin Foreign Exchange Management Act (FEMA) -lain rikkomuksiin, jotka koskevat rajat ylittäviä kryptovaluuttatapahtumia. Virasto suoritti kotietsintöjä neljässä kohteessa, jotka liittyvät RPFAS Technologiesiin – joka operoi Mudrex- ja Saber.money-palveluita – sekä hajautetun rahoituksen protokolla Instadappiin (tunnetaan myös nimellä Fluid).
ED:n mukaan tutkimukset kohdistuvat yhteensä noin 5 000 miljoonan rupian arvoisiin transaktioihin. Viranomaiset epäilevät, että yritykset ovat kiertäneet valuuttasäädöksiä hyödyntämällä ulkomaisia pöytälaatikkoyhtiöitä ja sääntelemättömiä kryptovaluuttojen osto- ja myyntipalveluita. RPFAS Technologiesin osalta virasto väittää, että yritys on tarjonnut luvattomia rajat ylittäviä rahansiirtoja vakaavaluuttojen avulla.
Instadappin tapauksessa virasto väittää, että yritys toimii todellisuudessa Intiasta käsin, vaikka se on rekisteröity Yhdysvaltoihin. ED:n mukaan yrityksen tuloja on kanavoitu Intiaan valheellisten ohjelmistokehitys- ja konsultointimaksujen varjolla. Tähän mennessä tapauksessa ei ole asetettu syytteitä tai suoritettu pidätyksiä, ja tutkimukset jatkuvat.