Intian viranomaiset tutkivat CoinDCX- ja Delta Exchange -yhtiöitä epäillyistä valuuttarikkomuksista

Intian Enforcement Directorate (ED) on tutkinut CoinDCX- ja Delta Exchange India -yhtiöiden toimitiloja Bangaloressa 4.–5. marraskuuta. Viranomaiset epäilevät yritysten syyllistyneen luvattomiin rajat ylittäviin rahansiirtoihin, jotka liittyvät kryptojohdannaisiin ja tokenisoituihin ulkomaisiin osakkeisiin.

Tutkinnan kohteena olevat transaktiot koskevat miljardien rupioiden summia. ED epäilee, että alustat ovat muuntaneet käyttäjien varoja vakaavaluutoiksi, kuten USDT:ksi, ja siirtäneet niitä ulkomaisille pörsseille välttäen Intian valuuttasäännöksiä. Viranomaiset väittävät myös, että CoinDCX on hyödyntänyt Costa Ricaan rekisteröityjä varjo-yhtiöitä transaktioiden reitittämiseen.

Delta Exchange India ilmoitti yhteistyöstään viranomaisten kanssa ja kiisti osallisuutensa kiellettyihin siirtoihin. CoinDCX ei ole toistaiseksi kommentoinut tapausta. Tutkinta jatkuu osana laajempaa kryptovaluutta-alan sääntelyn valvontaa Intiassa.