Intian viranomaiset tutkivat kryptovaluutta-alustojen epäiltyjä luvattomia rahansiirtoja

Intian Enforcement Directorate (ED) on aloittanut tutkinnan useista kryptovaluuttaan liittyvistä toimijoista epäiltyjen luvattomien, yli 4 940 miljoonan rupian arvoisten rajat ylittävien rahansiirtojen vuoksi. Tutkinnan kohteena ovat muun muassa Mudrex, Saber.money ja hajautetun rahoituksen (DeFi) protokolla Instadapp.

Virasto suoritti 27. lokakuuta tarkastuksia useissa kohteissa Bengalurussa ja Madhya Pradeshissa vedoten Foreign Exchange Management Act (FEMA) -lakiin. ED epäilee, että alustat ovat käyttäneet stablecoin-valuuttoja, kuten USDT:tä ja USDC:tä, kiertääkseen Intian keskuspankin (RBI) valvomat viralliset rahansiirtokanavat.

Viranomaisten mukaan RPFAS Technologiesin hallinnoimat Mudrex ja Saber.money markkinoivat pikasiirtoja ulkomaille ilman tarvittavia lupia. Instadappia koskevassa tutkinnassa viranomaiset keskittyvät puolestaan epäilyihin, joiden mukaan Intiasta johdetut ulkomaiset yhtiöt olisivat reitittäneet varoja maahan säädösten vastaisesti.

Tapaus on jatkoa kesäkuussa nähdyille toimenpiteille, joissa viranomaiset kohdistivat vastaavia tutkintoja muun muassa Transak- ja Onramp.money-alustoihin. Intian viranomaiset ovat lisänneet valvontaa kryptovaluutta-alalla vedoten rahanpesun ja taloudellisten riskien torjuntaan.