Nordea sopii Yhdysvaltain viranomaisen kanssa rahanpesun vastaisista menettelyistä
Nordea Bank on sopinut Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion finanssivalvonnan (DFS) kanssa tutkintaan liittyen 35 miljoonan dollarin sakosta. Sopimus koskee pankin vanhoja menettelytapoja vuosina 2008–2019.
Helsinki – Nordea Bank Abp ilmoitti tiistaina saavuttaneensa lopullisen sopimuksen New Yorkin osavaltion finanssivalvonnan (DFS) kanssa. Tutkinta koski pankin rahanpesun vastaisen ohjelman (AML) riittävyyttä vuosien 2008 ja 2019 välisenä aikana.
Sopimuksen ehtojen mukaisesti Nordea maksaa 35 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 31,5 miljoonaa euroa) sakon. Pankki korostaa, että summalla ei ole merkittävää vaikutusta sen taloudelliseen asemaan, ja kulu kirjataan vuoden 2024 kolmannen neljänneksen tulokseen.
Historiallinen tutkinta keskittyi Nordean entisiin käytäntöihin, prosesseihin ja kontrolleihin rahanpesun estämiseksi. Tutkimuksen kohteena olivat myös aiemmin suljetun Tanskan Vesterport-konttorin sekä Baltian maiden entisten pisteiden toiminnot.
Nordea on hyväksynyt sopimuksen ehdot ja tehnyt täyttä yhteistyötä DFS:n kanssa. Pankki on ilmaissut ymmärtävänsä, että sopimus päättää DFS:n tutkinnan, eikä se ole tietoinen muista avoimista tai aktiivisista Yhdysvaltain viranomaisten tutkinnoista liittyen vastaaviin aiempiin talousrikosten torjuntaan liittyviin asioihin.
Pankin mukaan se on investoinut merkittävästi viime vuosina rahanpesun vastaiseen ohjelmaansa ja vahvistanut kyvykkyyttään torjua rahoitusrikollisuutta. Yhtiö on viime vuosina panostanut noin 1,5 miljardia euroa riskienhallintaan ja sääntöjen noudattamiseen liittyviin toimintoihin.