Ontarion tuomioistuin sallii ryhmäkanteen nostamisen TD Bankia vastaan rahanpesuvalvonnan puutteista

Ontarion korkein oikeus on antanut luvan nostaa ryhmäkanteen Toronto-Dominion Bankia (TD) ja useita sen johtajia vastaan. Tuomari Janet Leiper katsoi, että kantajilla on kohtuulliset perusteet näyttää toteen, että pankki antoi harhaanjohtavia tietoja rahanpesun vastaisista valvontamekanismeistaan joulukuun 2021 ja lokakuun 2024 välisenä aikana.

Kanteen mukaan TD asetti voittotavoitteet rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn edelle, mikä johti vakaviin valvonnallisiin puutteisiin. Nämä laiminlyönnit johtivat siihen, että pankin yhdysvaltalaiset tytäryhtiöt tunnustivat syyllisyytensä rahanpesusalaliittoon, mistä seurasi yli kolmen miljardin dollarin sakot ja kasvurajoituksia Yhdysvaltain toiminnoille. Sijoittajat väittävät, että pankki salasi riskit, mikä aiheutti 30 miljardin Kanadan dollarin laskun markkina-arvossa tiedon tultua julki.

Tuomioistuimen mukaan sijoittajia ei informoitu riittävästi pankin riskeistä. Vaikka TD kiistää syytteet, oikeuden päätös sallii ryhmäkanteen jatkumisen oikeudenkäyntiin. Tuomioistuin tutkii nyt, onko pankki laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sijoittajia kohtaan.