Personr: Uudet säännökset laajentavat asiakas-KYC-vaatimuksia
Australialainen Personr kertoo, kuinka uudet, laajennetut säännökset pakottavat asianajajat, kirjanpitäjät ja kiinteistönvälittäjät noudattamaan asiakkaiden tunnistamis- ja seulontavaatimuksia.
Australiassa astui voimaan 1. heinäkuuta uusi säännös, joka laajentaa "Tunne asiakkaasi" (KYC) -vaatimuksia. Tämä Tranche 2 -laki velvoittaa nyt myös asianajotoimistot, kirjanpitäjät ja kiinteistönvälittäjät tunnistamaan asiakkaansa, seulomaan heitä pakotelistojen perusteella ja raportoimaan epäilyttävistä tapahtumista viranomaisille.
Personr, yritys, joka tarjoaa ratkaisuja näihin vaatimuksiin, näkee merkittävää kasvupotentiaalia. "Oikeudellisten, kirjanpidollisten ja kiinteistöalan ammattilaisten on nyt noudatettava samoja sääntöjä, jotka pankit ovat tunteneet jo vuosikymmeniä," kommentoi Personrin toimitusjohtaja Nicholas Ahrens CB Insightsille.
Ennen heinäkuuta Australian transaktioraportointi- ja analyysikeskus AUSTRAC valvoi noin 17 000 yritystä. Uuden lain myötä valvottavien yritysten määrä kasvoi 90 000:een, mikä luo merkittävän tarpeen uusille teknologisille ratkaisuille ja prosesseille.
Personrin toimitusjohtaja Ahrens korostaa, että nämä säännökset eivät ole vain byrokraattinen taakka, vaan myös mahdollisuus parantaa finanssialan turvallisuutta ja vähentää rikollisuutta. Yritys pyrkii auttamaan uusia sidosryhmiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan sääntely-ympäristöön.