Rajasthanin korkein oikeus: Vain kiistanalainen summa, ei koko pankkitiliä, jäädytettävä

Rajasthanin korkein oikeus on antanut uudet säännöt pankkitilien jäädyttämiselle kyberrikostapauksissa. Päätöksessä, joka annettiin 20. elokuuta 105 yhdistetyn oikeusjutun yhteydessä, todetaan, että viranomaisten tulee jäädyttää ainoastaan kiistanalainen rahasumma, ei koskaan koko pankkitiliä.

Oikeus katsoi, että on kohtuutonta jäädyttää kokonaisia tilejä, joilla voi olla huomattavia summia rahaa, kun epäilty rikos koskee vain pientä osuutta. Esimerkiksi, jos kyseessä on 500 rupian petos, mutta tilillä on 500 000 rupiaa, oikeus katsoo, että rikoksen tutkinta onnistuu turvaamalla vain 500 rupiaa ja jättämällä loput 499 500 rupiaa tilinhaltijan käyttöön.

Määräyksessä korostetaan myös, että jäädyttämisperiaatteen tulee päteä myös silloin, kun epäiltyä summaa ei ole vielä täysin vahvistettu. Tutkintaviranomaiset eivät voi pitää tilejä pysyvästi jäädytettyinä ilman selkeää käsitystä epäillystä rikoksesta. Tarvittaessa viranomaisten on haettava oikeuden määräystä lakisääteisten säännösten mukaisesti.

Oikeus kehotti myös pankkeja olemaan mekaanisesti jäädyttämättä tilejä ilmoitusten perusteella ja pyytämään selvennystä niistä. Lisäksi Rajasthanin hallituksen on laadittava neljän viikon kuluessa yleinen ohjeistus viranomaisille ja neljän viikon kuluessa Intian keskuspankin (RBI) tulee antaa ohjeet pankeille sääntöjen noudattamiseksi. Molempien on raportoitava oikeudelle kahdeksan viikon kuluessa.

Oikeus määritteli neljä ehtoa pankkitilien jäädyttämiselle kyberrikoksissa: laillinen peruste, todisteet yhteydestä rikokseen, jäädytettävän summan tunnistaminen sekä toimenpiteen suhteellisuus tutkinnallisiin tarpeisiin. Pelkät epämääräiset ilmaisut, kuten "epäilyttävä tapahtuma" tai "kyberpetostapahtuma", eivät riitä koko tilin pysyvään jäädyttämiseen.