Le fondateur d'Armstrong Exchange arrêté pour une affaire de paris illégaux
Les autorités indiennes ont arrêté Sagar Dash, fondateur d'Armstrong Exchange, dans le cadre d'une enquête sur un vaste réseau de blanchiment d'argent lié aux jeux en ligne.
Le 27 octobre, l'Enforcement Directorate (ED) indien a procédé à l'arrestation de Sagar Dash, fondateur d'Armstrong Exchange, en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. Un tribunal spécial de Mumbai a ordonné sa garde à vue pour une durée de trois jours afin de permettre la poursuite des investigations.
Selon les enquêteurs, M. Dash aurait orchestré un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires « mules » pour dissimuler l'origine de fonds issus de plateformes de jeux et de paris illégaux. L'utilisation de faux documents d'identité (KYC) aurait permis de faire transiter des centaines de millions de roupies par le biais de coopératives de crédit, notamment la Nagarbhavi Credit Cooperative Society.
L'enquête a été lancée à la suite de signalements concernant les activités de la plateforme All Panel Exchange (APX). Des opérations de saisie effectuées précédemment dans plusieurs villes indiennes ont conduit au gel d'environ 90 millions de roupies. Cette arrestation s'inscrit dans un contexte de surveillance accrue des autorités indiennes sur les plateformes financières numériques suspectées de transactions transfrontalières non autorisées.