Capital One a fermé plus de 300 comptes Trump pour des motifs de blanchiment d'argent

Capital One a déclaré dans de récents documents judiciaires avoir fermé plus de 300 comptes bancaires liés à Donald Trump et à sa famille en 2021. La banque a cité des préoccupations relatives aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) comme raison de ces fermetures.

La banque affirme que la décision a fait suite à des mois d'analyse et à un examen approfondi mené par l'équipe AML de Capital One, conformément aux politiques de la banque et aux directives réglementaires. Le document déposé note que ces actions ont été entreprises conformément aux procédures établies.

Les fermetures ont eu lieu en mars 2021. L'organisation Trump et Eric Trump ont intenté une action en justice contre Capital One l'année dernière, alléguant que la banque avait mis fin à leurs relations commerciales pour des motifs politiques et sociaux, dans le but de se distancier de l'ancien président Trump et de ses opinions conservatrices.

Capital One demande le rejet de la plainte, arguant que les allégations de discrimination politique de l'organisation Trump sont vagues et ne tiennent pas compte de la base factuelle de la fermeture des comptes. La banque a déjà nié fermer des comptes clients pour des raisons politiques.