Le cofondateur d'EaseMyTrip, Nishant Pitti, mis en examen dans l'affaire de paris Mahadev

L'Enforcement Directorate (ED) de l'Inde a déposé des accusations contre Nishant Pitti, cofondateur et président d'EaseMyTrip, dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent liée à l'application de paris en ligne Mahadev. L'agence allègue que Pitti a facilité le transit de produits illicites de paris sur le marché boursier indien via des investisseurs étrangers de portefeuille (FPI).

L'ED a déposé sa cinquième plainte supplémentaire le 10 septembre devant un tribunal spécial de Raipur. Il s'agit de la sixième plainte déposée par l'agence dans le cadre de l'enquête plus large sur les activités présumées de blanchiment d'argent de l'application de paris. L'ED a également saisi provisoirement les actions dématérialisées de Pitti d'une valeur d'environ 59,6 crore roupies (environ 7,2 millions USD), demandant l'autorisation du tribunal pour les confisquer en tant que produits du crime.

Nishant Pitti a nié les allégations. Dans une déclaration, il a indiqué ne pas avoir connaissance d'une mise en examen ou d'une convocation, affirmant son respect des normes éthiques élevées et de la conformité légale dans toutes ses transactions. Pitti s'est dit confiant dans le processus judiciaire pour établir les faits et a appelé à éviter les spéculations.

EaseMyTrip a déclaré qu'elle n'avait reçu aucune communication officielle concernant des procédures judiciaires contre l'entreprise ou Pitti. L'affaire fait partie d'une enquête plus large sur la plateforme de paris Mahadev, que les autorités soupçonnent d'avoir été utilisée pour blanchir des sommes d'argent considérables. À ce jour, l'ED a arrêté 14 personnes et saisi des actifs d'une valeur supérieure à 1 885 crore roupies (environ 226 millions USD).