L'ED allègue que le promoteur d'EaseMyTrip a canalisé des fonds de paris dans le marché boursier

L'agence indienne de lutte contre la fraude économique (ED) a déposé une mise en accusation contre Nishant Pitti, promoteur d'EaseMyTrip, l'accusant d'avoir canalisé environ 60 crores de roupies (environ 6 millions d'euros) de prétendus produits de paris illégaux vers le marché boursier. L'ED affirme que Pitti a facilité le mouvement de ces fonds par la vente d'actions de sa société de voyage en ligne via la route des investissements étrangers de portefeuille (FPI).

La mise en accusation désigne Pitti comme un "associé proche" de Hari Shankar Tibrewal, co-accusé et propriétaire de la plateforme de paris illégale SkyExchange. Selon l'ED, Pitti a été directement impliqué dans le déguisement des produits de paris en investissements FPI. Il est allégué que Pitti avait conclu un accord préalable avec Amardeep Sharma, un complice présumé de Tibrewal, pour manipuler le cours de l'action et gonfler artificiellement la capitalisation boursière d'Easy Trip Planners Ltd, la société mère d'EaseMyTrip.

L'ED a provisoirement saisi des actions d'une valeur d'environ 59,6 crores de roupies détenues sur le compte de titres de Pitti. Ces allégations font suite à des perquisitions menées par l'agence en avril dans des locaux liés à Pitti dans le cadre de son enquête sur le blanchiment d'argent. EaseMyTrip avait précédemment nié toute association directe ou indirecte avec l'application de paris Mahadev.

D'autres allégations incluent que Pitti détenait un identifiant de parieur sur la plateforme SkyExchange et qu'EaseMyTrip a co-parrainé la Road Safety Cricket Series en 2022 aux côtés de la plateforme de Tibrewal. L'ED estime que SkyExchange a généré des produits criminels totalisant environ 12 000 crores de roupies. L'application de paris Mahadev serait toujours en activité, avec des produits criminels estimés entre 75 000 et 80 000 crores de roupies depuis 2019.