L'Inde émet des avertissements à 15 plateformes de cryptomonnaies et lance des blocages

L'Unité de renseignement financier de l'Inde (FIU-IND) a émis des avertissements à 15 fournisseurs étrangers d'actifs numériques virtuels (ADV) pour non-conformité avec les dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), 2002. Ces notifications visent les plateformes desservant des utilisateurs indiens qui ne se sont pas enregistrées auprès de la FIU-IND, comme l'exige la loi.

De plus, des directives ont été émises en vertu de la loi sur les technologies de l'information (Information Technology Act), 2000, pour initier le blocage des applications et des URL associées à ces plateformes en Inde. Les fournisseurs de services ADV opérant en Inde, quelle que soit leur localisation physique, sont tenus de s'enregistrer auprès de la FIU-IND en tant qu'entités déclarantes. Cela inclut les plateformes impliquées dans l'échange d'ADV contre des monnaies fiduciaires, le transfert d'ADV ou la garde de ces actifs.

Les plateformes sont également tenues de respecter les obligations de reporting, de tenue de registres et autres prévues par la PMLA, en fonction des services offerts. Les fournisseurs de services ADV ont été intégrés dans le cadre indien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en mars 2023. Cette mesure s'inscrit dans un effort continu pour réglementer l'espace des actifs numériques.

Cette action fait suite à une démarche similaire en octobre 2025, lorsque la FIU-IND avait émis des avertissements à 25 autres fournisseurs étrangers de services ADV et demandé le blocage de leurs services en ligne. Cette répression intervient dans un contexte de discussions continues en Inde concernant le traitement réglementaire des crypto-actifs.

Bien que l'Inde ne reconnaisse pas les cryptomonnaies comme monnaie légale, les plateformes offrant des services ADV aux utilisateurs indiens tombent sous le coup des réglementations anti-blanchiment du pays. Le gouvernement a constamment averti les investisseurs des risques importants associés aux crypto-actifs et aux jetons non fongibles en raison de la nature non réglementée du marché.