Les autorités indiennes enquêtent sur des plateformes de cryptomonnaies pour violations présumées de la loi sur les changes

L'Enforcement Directorate (ED) indien a procédé à des perquisitions dans quatre sites dans le cadre d'une enquête sur des violations présumées du Foreign Exchange Management Act (FEMA). Les investigations visent la société RPFAS Technologies, qui exploite les plateformes Mudrex et Saber.money, ainsi que le protocole de finance décentralisée Instadapp, désormais connu sous le nom de Fluid.

Selon les informations communiquées, les transactions concernées s'élèvent à environ 5 000 crores de roupies. Les autorités soupçonnent ces entreprises d'avoir contourné les réglementations nationales sur les devises en utilisant des sociétés écrans et des plateformes étrangères pour faciliter des transferts de fonds non autorisés via des stablecoins. L'agence reproche notamment à RPFAS Technologies d'avoir fait la publicité de services de transferts internationaux sans l'aval de la Banque centrale indienne.

Concernant Instadapp, l'ED affirme que l'entreprise, bien qu'enregistrée aux États-Unis, est pilotée depuis l'Inde. Les revenus auraient été rapatriés vers l'Inde sous couvert de frais fictifs de conseil et de développement logiciel. Aucune arrestation n'a été signalée à ce jour et l'enquête suit son cours.