Les autorités indiennes enquêtent sur CoinDCX et Delta Exchange pour des transferts de fonds présumés illégaux
L'Enforcement Directorate indien a perquisitionné les locaux des plateformes de crypto-actifs CoinDCX et Delta Exchange India dans le cadre d'une enquête sur des transferts de devises non autorisés.
Le Enforcement Directorate (ED) a mené des perquisitions les 4 et 5 novembre dans des locaux liés aux plateformes CoinDCX et Delta Exchange India. L'enquête porte sur des soupçons de transactions transfrontalières non autorisées impliquant des produits dérivés cryptographiques et des actions étrangères tokenisées, pour des montants se chiffrant en milliards de roupies.
Selon les autorités, les plateformes auraient converti les fonds des utilisateurs en stablecoins pour les transférer vers des places d'échange étrangères, contournant ainsi la réglementation indienne sur les changes (FEMA). Le ED accuse spécifiquement CoinDCX d'avoir utilisé des entités basées au Costa Rica pour masquer la nature de ces flux financiers.
Delta Exchange India a déclaré avoir coopéré pleinement avec les autorités tout en niant toute implication dans des transferts d'actifs illégaux. CoinDCX n'a pas encore commenté les allégations. Cette intervention s'inscrit dans un durcissement de la régulation indienne vis-à-vis des plateformes de crypto-actifs.