Enquête en Inde sur des transferts de fonds cryptographiques non autorisés pour 4,9 milliards de roupies

L'Enforcement Directorate (ED) indien a ouvert une enquête sur plusieurs entités liées aux cryptomonnaies, soupçonnées d'avoir effectué des transferts de fonds transfrontaliers non autorisés s'élevant à plus de 4 940 crores de roupies. Les plateformes Mudrex, Saber.money et le protocole de finance décentralisée (DeFi) Instadapp sont au cœur des investigations.

Le 27 octobre, les autorités ont effectué des perquisitions dans plusieurs locaux à Bengaluru et dans le Madhya Pradesh, en vertu de la loi sur la gestion des changes (FEMA). L'ED allègue que ces plateformes ont utilisé des stablecoins comme l'USDT et l'USDC pour faciliter des remises de fonds internationales en contournant les canaux bancaires officiels régulés par la Banque de réserve de l'Inde (RBI).

Selon l'agence, Mudrex et Saber.money auraient proposé des services de transfert d'argent instantané vers l'étranger sans détenir les autorisations nécessaires. En ce qui concerne Instadapp, les enquêteurs se concentrent sur l'utilisation d'entités immatriculées à l'étranger, mais gérées depuis l'Inde, pour rapatrier des fonds de manière opaque.

Cette opération fait suite à une vague d'investigations similaire menée en juin contre des acteurs comme Transak et Onramp.money. Face aux risques croissants de blanchiment d'argent et de contournement des contrôles financiers, les autorités indiennes renforcent leur surveillance sur l'ensemble de l'écosystème des actifs numériques.