Nordea règle un litige avec une autorité américaine concernant d'anciennes procédures LCB
Nordea Bank Abp a conclu un accord définitif avec le Département des services financiers de l'État de New York (DFS) suite à une enquête sur son programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) entre 2008 et 2019. La banque s'acquittera d'une amende de 35 millions de dollars américains.
Helsinki – Nordea Bank Abp a annoncé mardi avoir trouvé une résolution définitive avec le Département des services financiers de l'État de New York (DFS) dans le cadre d'une enquête portant sur l'adéquation de son programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) pour la période 2008-2019.
Conformément à cet accord, Nordea accepte de payer une amende d'un montant total de 35 millions de dollars américains (environ 31,5 millions d'euros). La banque a précisé que ce montant n'aura pas d'impact matériel sur sa situation financière et que les frais seront enregistrés dans ses résultats du troisième trimestre 2024.
L'enquête historique menée par le DFS portait sur les anciennes procédures, politiques et contrôles de Nordea visant à prévenir le blanchiment d'argent, y compris ceux relatifs à l'ancienne succursale internationale Vesterport au Danemark et aux anciennes opérations de Nordea dans les pays baltes.
Nordea a accepté les termes de l'accord et a pleinement coopéré avec le DFS. La banque n'a connaissance d'aucune autre enquête en cours ou active de la part des autorités américaines concernant des questions similaires de lutte contre la criminalité financière passée. L'entreprise a également souligné des investissements considérables, totalisant environ 1,5 milliard d'euros depuis 2015, pour renforcer ses capacités en matière de prévention de la criminalité financière.