Personr : De nouvelles réglementations élargissent les exigences KYC pour les professionnels australiens
L'entreprise australienne Personr explique comment de nouvelles réglementations étendues obligent les cabinets d'avocats, les comptables et les agents immobiliers à se conformer aux mandats d'identification et de filtrage des clients.
L'Australie a mis en œuvre de nouvelles réglementations, effectives depuis le 1er juillet, qui élargissent considérablement les exigences de "Connaissance du client" (KYC). La loi "Tranche 2" oblige désormais les cabinets d'avocats, les comptables et les agents immobiliers à vérifier leurs clients, à les comparer aux listes de sanctions et à signaler les activités suspectes au gouvernement.
Personr, une entreprise qui fournit des solutions pour répondre à ces besoins de conformité, anticipe une croissance significative du marché. "Les avocats, les comptables et les professionnels de l'immobilier doivent désormais respecter les mêmes règles strictes que les banques suivent depuis des décennies", a déclaré Nicholas Ahrens, PDG de Personr, dans une interview accordée à CB Insights.
Avant cette mise à jour de juillet, le régulateur australien de la criminalité financière, l'AUSTRAC, supervisait environ 17 000 entreprises. La nouvelle législation élargit considérablement cette portée, ajoutant environ 90 000 entreprises supplémentaires sous sa juridiction, créant ainsi une demande substantielle de solutions de conformité.
M. Ahrens a souligné que ces réglementations ne constituent pas seulement un obstacle bureaucratique, mais aussi une opportunité d'améliorer la sécurité financière et de lutter contre les activités illicites. Personr vise à aider ces professionnels nouvellement réglementés à naviguer et à s'adapter au paysage réglementaire en évolution.