Grundare av Armstrong Exchange gripen för misstänkt vadslagningsbedrägeri
Indiska myndigheter har gripit Sagar Dash, grundare av Armstrong Exchange, misstänkt för inblandning i en omfattande penningtvätthärva kopplad till onlinespel.
Indiens Enforcement Directorate (ED) grep den 27 oktober Sagar Dash, grundare av Armstrong Exchange, med hänvisning till misstänkt penningtvätt kopplad till olagliga vadslagningsplattformar. Dash sitter för närvarande i tre dagars förvar efter beslut från en specialdomstol i Mumbai.
Enligt myndigheterna har Dash använt sig av falska dokument och en omfattande kedja av målvaktskonton och skalbolag för att slussa hundratals miljoner rupier från olagliga spelverksamheter. Pengaflödet har bland annat gått via konton i Nagarbhavi Credit Cooperative Society och Jubilee Hills Mercantile Cooperative Bank.
Utredningen inleddes efter anmälningar rörande verksamheten kring All Panel Exchange (APX). Myndigheten har tidigare genomfört tillslag i flera indiska städer, vilket resulterat i beslagtagande av dokumentation och frysta banktillgångar till ett värde av cirka 90 miljoner rupier. Gripandet följer en ökad granskning av fintech- och kryptoplattformar i landet gällande otillåtna gränsöverskridande penningtransaktioner.