Capital One stängde över 300 Trump-konton av penningtvättsskäl
Capital One uppgav i domstolshandlingar att över 300 bankkonton kopplade till Donald Trump och hans familj stängdes 2021 på grund av misstankar om penningtvätt.
Banken Capital One uppgav i nya domstolshandlingar att den stängde över 300 bankkonton som tillhörde Donald Trump och hans familj under 2021. Anledningen till stängningen var misstankar om penningtvätt och överträdelser av bankens riktlinjer för att motverka detta.
Enligt Capital One baserades beslutet på "anti-money laundering" (AML)-relaterade skäl. Banken hävdar att stängningarna var resultatet av månader av analys och en noggrann granskning utförd i enlighet med bankens interna policyer och regulatoriska riktlinjer.
Kontona stängdes i mars 2021. Trump Organization och Eric Trump stämde banken förra året och hävdade att beslutet att stänga kontona berodde på politiska och sociala motiv, samt att banken ville distansera sig från Donald Trump och hans konservativa politiska åsikter.
Capital One begär nu att stämningen mot banken avvisas. Banken menar att Trump-organisationens anklagelser om politisk diskriminering är vaga och ignorerar de faktiska skälen bakom beslutet att avsluta kontona. Tidigare har Capital One nekat till att stänga kundkonton av politiska skäl.