EaseMyTrip medgrundare Nishant Pitti åtalad i vadslagningsfall

Indiens myndighet för bekämpning av penningtvätt, Enforcement Directorate (ED), har väckt åtal mot EaseMyTrip medgrundare och styrelseordförande Nishant Pitti i ett fall som rör penningtvätt kopplat till online-vadslagningsappen Mahadev. Pitti anklagas för att ha underlättat inflödet av illegala vadslagningsintäkter till den indiska aktiemarknaden genom utländska portföljinvesterare (FPI).

ED lämnade in sin femte kompletterande åtalsskrift till en särskild domstol i Raipur den 10 september. Detta är den sjätte åtalsskriften som myndigheten har lämnat in i den bredare utredningen om penningtvätt. Myndigheten har också provisoriskt beslagtagit Pittis depåbevisade aktier till ett värde av cirka 59,6 crore rupier (ungefär 7,2 miljoner USD) enligt lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA). ED begär domstolens tillstånd att konfiskera aktierna, som de hävdar utgör brottsutbyte.

Nishant Pitti har bestridit anklagelserna. I ett uttalande till media uppgav han att han inte var medveten om några åtal och inte hade blivit kallad till domstol. Pitti betonade att han alltid strävat efter att upprätthålla de högsta standarderna för bolagsstyrning och etik, och att alla hans transaktioner följer gällande lagar. Han uttryckte förtroende för att den rättsliga processen skulle klargöra fakta och uppmanade till att undvika spekulationer.

EaseMyTrip har meddelat att de inte har mottagit någon formell underrättelse om rättsliga åtgärder mot företaget eller Pitti. Fallet är en del av en större utredning mot vadslagningsplattformen Mahadev, som misstänks ha tvättat stora summor pengar. Myndigheterna har hittills beslagtagit tillgångar till ett värde av över 1,885 crore rupier (cirka 226 miljoner USD) och arresterat 14 personer.