Myndigheter anklagar EaseMyTrips grundare för penningtvätt kopplad till vadslagningsapp

Indiens federala utredningsbyrå (ED) har lämnat in en anklagelse mot EaseMyTrip-promotorn Nishant Pitti, med anklagelser om inblandning i penningtvätt relaterad till Mahadev-online-vadslagningsappen. Myndigheterna hävdar att Pitti hjälpte till att kanalisera cirka 600 miljoner rupier (ungefär 60 miljoner euro) av illegalt erhållna medel till EaseMyTrips aktier via en utländsk portföljinvesteringsrutt (FPI).

Enligt åklagarmyndigheten fungerade Pitti som en nära medarbetare till Hari Shankar Tibrewal, en annan anklagad och ägare till den illegala vadslagningsplattformen SkyExchange. ED menar att Pitti direkt underlättade överföringen av vinster från illegal vadslagning till aktiemarknaden genom att dölja dem som FPI-investeringar. Anklagelserna gör gällande att Pitti ingått ett förhandsavtal med Amardeep Sharma, en påstådd medbrottsling till Tibrewal, för att manipulera aktiekursen och konstlat blåsa upp marknadsvärdet för Easy Trip Planners Ltd, EaseMyTrips moderbolag.

ED har fryst aktier värda cirka 596 miljoner rupier (cirka 59,6 miljoner euro) som innehas på Pittis värdepapperskonto. Utredningsbyrån genomförde tidigare razzior i april vid lokaler kopplade till Pitti som en del av sin penningtvättsutredning. Vid den tidpunkten förnekade EaseMyTrip all direkt eller indirekt koppling till Mahadev-vadslagningsappen.

Dessutom påstår åtalet att Pitti hade ett eget spelkonto på SkyExchange och att EaseMyTrip Ltd. var med och sponsrade Road Safety Cricket Series 2022 tillsammans med Tibrewals vadslagningsplattform. ED uppskattar att SkyExchange genererat kriminella intäkter på cirka 120 miljarder rupier (12 miljarder euro). Mahadev-vadslagningsappen uppges fortfarande vara aktiv och ha genererat kriminella intäkter på uppskattningsvis 750–800 miljarder rupier (75–80 miljarder euro) sedan 2019.