Indien hotar 15 kryptoplattformar med nedstängning

Indiens finansiella underrättelseenhet (FIU-IND) har utfärdat meddelanden till 15 utländska leverantörer av virtuella digitala tillgångar (VDA) för bristande efterlevnad av bestämmelserna i lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA), 2002. Dessa meddelanden riktar sig till plattformar som betjänar indiska användare utan att vara registrerade hos FIU-IND.

Vidare har separata riktlinjer utfärdats enligt IT-lagen, 2000, för att inleda blockering av applikationer och webbadresser som är associerade med dessa plattformar i Indien. VDA-leverantörer som verkar i landet, oavsett om de är baserade där eller utomlands, måste registrera sig hos FIU-IND som rapporteringsenheter. Detta krav gäller plattformar som bedriver handel med VDA, överföring av VDA eller förvaring av sådana tillgångar.

Plattformarna måste också följa rapporterings-, registrerings- och andra skyldigheter som föreskrivs i PMLA. Dessa krav baseras på de tjänster som erbjuds och är inte beroende av om plattformen har en fysisk närvaro i Indien. VDA-leverantörer införlivades i Indiens ramverk mot penningtvätt och terrorismfinansiering i mars 2023.

Detta är inte första gången som indiska myndigheter vidtar åtgärder mot utländska kryptoplattformar för att de inte följer landets regelverk. I oktober 2025 utfärdade FIU-IND meddelanden till 25 plattformar och begärde blockering av deras appar och webbadresser. Åtgärderna sker mitt i en bredare debatt om regleringen av kryptotillgångar i Indien.

Även om regeringen inte erkänner kryptovalutor som lagligt betalningsmedel, omfattas plattformar som tillhandahåller VDA-tjänster till indiska användare av landets ramverk mot penningtvätt. Regeringen har upprepade gånger varnat investerare för de betydande riskerna med kryptotillgångar och NFT:er samt bristen på regleringsmässigt skydd vid eventuella förluster.