Indiska myndigheter utreder kryptoplattformar för misstänkta brott mot valutalagen
Myndigheten Enforcement Directorate har genomfört räder mot RPFAS Technologies och Instadapp i samband med utredningar om otillåtna gränsöverskridande kryptotransaktioner.
Indiens myndighet för ekonomisk brottsbekämpning, Enforcement Directorate (ED), har inlett en utredning rörande påstådda brott mot Foreign Exchange Management Act (FEMA). Myndigheten genomförde räder mot fyra lokaler kopplade till RPFAS Technologies, som driver plattformarna Mudrex och Saber.money, samt DeFi-protokollet Instadapp, som numera verkar under namnet Fluid.
Enligt myndighetens uppgifter omfattar de undersökta transaktionerna ett värde på cirka 5 000 miljoner rupier. ED misstänker att bolagen kringgått indiska valutaregler genom att använda utländska brevlådeföretag och plattformar för att möjliggöra otillåtna gränsöverskridande penningöverföringar med hjälp av stablecoins. Myndigheten hävdar även att RPFAS Technologies marknadsfört finansiella tjänster utan tillstånd från landets centralbank.
Beträffande Instadapp gör ED gällande att verksamheten styrs från Indien trots att den formellt är registrerad i USA. Myndigheten påstår att intäkter har slussats tillbaka till Indien genom fingerade konsultarvoden. Inga gripanden har ännu rapporterats och de rättsliga undersökningarna pågår.