Indisk polis utreder BluSmarts grundare för förskingring av lånemedel

Indiens federala brottsbekämpningsbyrå (CBI) har inlett en brottsutredning mot Anmol Singh Jaggi och Puneet Singh Jaggi, grundare av elbilsuthyrningstjänsten BluSmart. Grundarna misstänks för grovt missbruk och förskingring av lånemedel på upp till 672 miljoner indiska rupier (cirka 8 miljoner USD) från det statliga energibolaget Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA).

CBI inledde utredningen i slutet av juli under flera brottskategorier, inklusive konspiration, bedrägeri och användning av förfalskade dokument. Misstankarna rör lån som beviljats till Gensol Engineering och dess dotterbolag Gensol EV Lease. Grundarna av Gensol Engineering är också grundare av BluSmart. IREDA:s klagomål baseras till stor del på forensiska revisioner som bolaget beställt.

Enligt revisionerna har lånemedlen avletts från sina avsedda syften. Ett lån på 267,79 miljoner rupier till Gensol Engineering, avsett för inköp av elbilar för leasing till BluSmart, ska endast ha använts delvis som planerat. Det finns också misstankar om att förfalskade dokument har lämnats in till kreditvärderingsinstitut. CBI utreder också påståenden om att förfalskade brev från IREDA presenterades för kreditvärderingsinstitut för att ge en felaktig bild av företagets finansiella ställning.

De preliminära uppskattningarna från de forensiska revisionerna tyder på att medel har avletts till ett värde av upp till 225,89 miljoner rupier från Gensol Engineering och 64,87 miljoner rupier från Gensol EV Lease. Utredningen har identifierat oegentligheter i fakturering, försäkringsdata och registrering av fordon. Dessutom anklagas medel som var avsedda för solenergiprojekt för att också ha missbrukats.