Indiska myndigheter utreder CoinDCX och Delta Exchange för misstänkta valutabrott
Indiska Enforcement Directorate har genomfört räder mot kryptobörserna CoinDCX och Delta Exchange India gällande misstänkta otillåtna transaktioner över landsgränser.
Den indiska myndigheten Enforcement Directorate (ED) har genomfört sökningar vid lokaler kopplade till kryptobörserna CoinDCX och Delta Exchange India mellan den 4 och 5 november. Myndigheten utreder omfattande transaktioner rörande kryptoderivat och tokeniserade utländska aktier som misstänks ha kringgått landets valutalagstiftning.
Enligt ED har användarmedel i indiska rupier konverterats till stablecoins, främst USDT, och därefter slussats till utländska plattformar som Binance och KuCoin. Myndigheten hävdar att CoinDCX ska ha använt bulvanföretag i Costa Rica för att dölja dessa flöden. De totala beloppen i ärendet uppgår till tusentals miljoner rupier.
Delta Exchange India uppger att de samarbetar fullt ut med utredarna och bestrider anklagelserna om otillåtna kapitalöverföringar. CoinDCX har inte lämnat några offentliga kommentarer i ärendet. Utredningen sker i en tid då indiska myndigheter ökat trycket på kryptosektorn gällande efterlevnad av finansiella regleringar.