Indiska myndigheter granskar kryptoaktörer för otillåtna transaktioner på 4,9 miljarder rupier
Indiska Enforcement Directorate utreder kryptoplattformar som Mudrex och Instadapp för misstänkta brott mot landets valutalagstiftning.
Den indiska myndigheten Enforcement Directorate (ED) har inlett en förundersökning mot flera kryptorelaterade företag rörande misstänkta otillåtna gränsöverskridande transaktioner till ett värde av över 4 940 miljoner rupier. Utredningen omfattar bland annat plattformarna Mudrex, Saber.money samt DeFi-protokollet Instadapp.
Den 27 oktober genomförde myndigheten räder mot flera lokaler i Bengaluru och Madhya Pradesh med hänvisning till Foreign Exchange Management Act (FEMA). Myndigheten hävdar att plattformarna använt stabila kryptovalutor för att genomföra internationella överföringar utanför de kanaler som godkänts av den indiska centralbanken (RBI).
Enligt myndighetens förundersökning har de berörda plattformarna erbjudit tjänster för internationella överföringar utan nödvändiga tillstånd. Instadapp-utredningen fokuserar i sin tur på hur utlandsregistrerade enheter, vilka påstås styras från Indien, har använts för att kanalisera kapital in i landet.
Denna aktion följer på en liknande insats i juni mot företag som Transak och Onramp.money. Indiska myndigheter har på senare tid ökat granskningen av kryptosektorn med motiveringen att den utgör en hög risk för penningtvätt och finansiell instabilitet.