Nordea löser tvist med USA-myndighet avseende AML-förfaranden
Nordea Bank Abp har ingått ett slutgiltigt avtal med New York State Department of Financial Services (DFS) gällande en utredning om bankens anti-penningtvättprogram (AML) mellan 2008 och 2019. Avtalet innefattar en bötesavgift på 35 miljoner USD.
Helsingfors – Nordea Bank Abp meddelade på tisdagen att man nått en slutgiltig överenskommelse med New York State Department of Financial Services (DFS) till följd av en utredning rörande bankens anti-penningtvättprogram (AML) under perioden 2008 till 2019.
Enligt överenskommelsen accepterar Nordea en bötesavgift på totalt 35 miljoner USD, vilket motsvarar cirka 31,5 miljoner euro. Banken uppger att beloppet inte har någon materiell påverkan på dess finansiella ställning och att kostnaden kommer att inkluderas i resultaträkningen för tredje kvartalet 2024.
DFS historiska utredning fokuserade på Nordeas tidigare processer, policyer och kontroller för att förhindra penningtvätt. Utredningen omfattade även före detta Vesterport International Branch i Danmark och Nordeas tidigare verksamheter i Baltikum.
Nordea accepterar överenskommelsens villkor och har samarbetat fullt ut med DFS. Banken uppger att den inte känner till några andra pågående utredningar från amerikanska myndigheter gällande liknande historiska finansiella brottsbekämpningsfrågor. Banken betonar också de betydande investeringar som gjorts sedan 2015, uppgående till cirka 1,5 miljarder euro, för att stärka arbetet mot finansiell brottslighet.