Domstol i Ontario godkänner grupptalan mot TD Bank rörande brister i penningtvättskontroll
En domstol i Ontario har godkänt en grupptalan mot TD Bank och dess ledning, med anklagelser om att systematiska brister i bankens penningtvättskontroll undanhållits investerare.
Ontarios överdomstol har gett tillåtelse till en grupptalan mot The Toronto-Dominion Bank (TD) och flera medlemmar av dess ledning. Domare Janet Leiper fann att kärandena har tillräckliga skäl att driva fallet, som rör anklagelser om att banken lämnat vilseledande information om sin kontroll av penningtvätt mellan december 2021 och oktober 2024.
Grupptalan gör gällande att TD prioriterade vinst framför regulatorisk efterlevnad, vilket resulterade i omfattande systematiska brister. Detta ledde i sin tur till att bankens amerikanska dotterbolag erkände sig skyldiga till konspiration för penningtvätt, vilket medförde böter på över 3 miljarder amerikanska dollar samt restriktioner för bankens tillväxt i USA. Investerare hävdar att bristen på öppenhet kring dessa risker orsakade ett tapp på 30 miljarder kanadensiska dollar i marknadsvärde.
Domstolen framhöll att bankens kommunikation om sin riskhantering stod i direkt motsats till de faktiska förhållandena. Även om TD bestrider anklagelserna innebär domstolsbeslutet att målet nu kan gå vidare till prövning i sak. Rätten kommer att utreda om banken brutit mot sina skyldigheter gällande löpande informationsgivning till aktieägarna.