Personr: Nya regler utökar kraven på kundkännedom (KYC)
Australiska Personr förklarar hur nya, utökade regler tvingar advokater, revisorer och fastighetsmäklare att följa krav på kundidentifiering och screening.
Australien har den 1 juli infört nya regler som utvidgar kraven på kundkännedom (KYC). Denna lag, "Tranche 2", tvingar nu även advokatbyråer, revisorer och fastighetsmäklare att identifiera sina kunder, kontrollera dem mot sanktionslistor och rapportera misstänkta transaktioner till myndigheterna.
Personr, ett företag som erbjuder lösningar för att möta dessa krav, ser en betydande tillväxtpotential. "Juridiska, redovisningsmässiga och fastighetsmäklare måste nu följa samma regler som bankerna har haft i årtionden," sade Personrs VD Nicholas Ahrens till CB Insights.
Före juli övervakade Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) cirka 17 000 företag. Med den nya lagen ökar antalet tillsynsföretag till 90 000, vilket skapar ett betydande behov av nya tekniska lösningar och processer.
VD Nicholas Ahrens betonar att dessa regler inte bara är en byråkratisk börda utan också en möjlighet att förbättra finansiell säkerhet och minska brottslighet. Företaget strävar efter att hjälpa de nya intressenterna att snabbt anpassa sig till den snabbt föränderliga regulatoriska miljön.