Rajasthan High Court: Frys endast tvistat belopp, inte hela bankkontot

Rajasthan High Court har utfärdat nya riktlinjer för frysning av bankkonton i samband med cyberbrottsutredningar. I ett domslut den 20 augusti, som täcker 105 sammanslagna rättsfall, fastslogs att myndigheter endast ska frysa det omtvistade beloppet och inte hela bankkontot.

Domstolen betonade att det är orimligt att frysa hela konton, som kan innehålla betydande summor pengar, när det misstänkta brottet endast rör en liten del. Om till exempel ett bedrägeri på 500 rupier utreds men kontot innehåller 500 000 rupier, menar domstolen att utredningen kan uppnås genom att säkra endast 500 rupier och lämna resterande 499 500 rupier till kontoinnehavaren.

Beslutet klargör även att principen om att frysa endast det nödvändiga beloppet ska gälla även när det omtvistade beloppet inte har fastställts. Utredande myndigheter får inte hålla konton frysta på obestämd tid utan en tydlig bild av det misstänkta brottet. Vid behov måste myndigheterna inhämta rättsliga order i enlighet med gällande lagstiftning.

Domstolen uppmanade också banker att inte mekaniskt frysa konton baserat på enbart notiser och att söka förtydliganden. Dessutom ska delstatsregeringen i Rajasthan inom fyra veckor utarbeta ett allmänt direktiv till myndigheter, och Indiens centralbank (RBI) ska inom samma tidsram utfärda instruktioner till banker för att säkerställa efterlevnad. Båda ska rapportera till domstolen inom åtta veckor.

Domstolen specificerade fyra krav för att frysa bankkonton vid cyberbrott: rättslig auktoritet, konkret material som visar samband med brottet, identifiering av det belopp som behöver skyddas, och att åtgärden är proportionerlig mot utredningens behov. Endast vaga uttryck som "misstänkt transaktion" eller "cyberbedrägeri" räcker inte för en permanent frysning av hela kontot.